?????????獨(dú)立董事對公司對外擔(dān)保情況的

(資料圖)

????????????專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見

??作為健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，我們根據(jù)

中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等關(guān)于擔(dān)保事項(xiàng)的相關(guān)規(guī)定，在對公

司擔(dān)保情況進(jìn)行調(diào)查了解，并聽取董事、監(jiān)事和管理層的相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，于

項(xiàng)進(jìn)行了審查，現(xiàn)對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況作專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見如下：

?????一、擔(dān)保事項(xiàng)

??經(jīng)審查，報(bào)告期內(nèi)，公司主要是對下屬商業(yè)子武漢健民藥業(yè)集團(tuán)維生藥品有

限公司(以下簡稱維生公司）、健民藥業(yè)集團(tuán)廣東福高藥業(yè)有限公司（以下簡稱：

福高公司）在銀行的融資事宜提擔(dān)保，公司沒有對控股子公司以外的企業(yè)或個(gè)人

提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保行為符合現(xiàn)行的法律、法規(guī)及相關(guān)文件要求，履行了相

應(yīng)的決策審批程序和信息披露義務(wù)，沒有損害公司全體股東特別是中小股東利益

的情形，報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保情況具體如下：

??福高公司為公司控股子公司，公司持有其80%的股權(quán)，經(jīng)2021年第四次臨時(shí)

股東大會決議批準(zhǔn)，為福高公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)提供5,600.00萬元質(zhì)押擔(dān)保，出

質(zhì)物為公司合法持有的票據(jù)資產(chǎn)，福高公司小股東自愿以其持有的全部股權(quán)及其

派生利益為公司承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任提供反擔(dān)保。截止2022年12月31日，公司為福高

公司融資業(yè)務(wù)提供的質(zhì)押票據(jù)票面額3,882.09萬元,提供交易性金融資產(chǎn)擔(dān)保

大會決議，為福高公司向興業(yè)銀行申請的綜合授信敞口額度?提供10,000.00?萬

元連帶責(zé)任擔(dān)保，福高公司小股東的實(shí)際控制人以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為公司承擔(dān)的擔(dān)保

責(zé)任提供20%反擔(dān)保。截至2022年12月31日，福高公司實(shí)際融資余額5,439.00萬

元。

??維生公司為公司全資子公司，經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會、2022年第三次

臨時(shí)股東大會決議，公司為維生公司向興業(yè)銀行申請的綜合授信敞口額度提供

行申請的綜合授信敞口額度提供10,000.00?萬元連帶責(zé)任保證,截至2022年12月

??綜上所述，截至2022年12月31日,公司對子公司擔(dān)?？傤~度為45,600萬元，

實(shí)際擔(dān)保余額為22,399.32萬元，未有其他擔(dān)保行為發(fā)生。

??二、資金占用情況

??根據(jù)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于健民藥業(yè)集團(tuán)股

份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表的專項(xiàng)審查報(bào)告》

（眾環(huán)專字（2023）0100112），2022年公司與第一大股東華立醫(yī)藥集團(tuán)有限公

司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金往來均為公司正常業(yè)務(wù)開展，履行了相應(yīng)的決策程序，

未有非經(jīng)營性占用公司資金的情況。

????????????????????????健民藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????獨(dú)立董事：李曙衢、郭云沛、楊智

????????????????????????二○二三年三月十五日

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