原文|DLNews

【資料圖】

編譯|吳說區(qū)塊鏈

（注：本文發(fā)表于 3 月 1 日，并非 Do Kwon 案件最新進(jìn)展）

加密貨幣逃犯 Do Kwon 因逃避國際刑警組織（Interpol）已經(jīng)數(shù)月。一位韓國教授緊隨其后，跟蹤 Terraform Labs 首席執(zhí)行官的一舉一動(dòng)。“我真的對(duì)他的地址和鏈上數(shù)據(jù)著迷，”首爾漢城大學(xué)的區(qū)塊鏈專家和助理教授 Jaewoo Cho 在接受 DL 新聞采訪時(shí)說。這種經(jīng)歷有點(diǎn)像“刻畫畫像。你在了解他。”

為什么要追蹤這位在新加坡的 Terraform Labs 的韓國聯(lián)合創(chuàng)始人近一年呢？“就是喜歡而已……追蹤信息（Doxxing）是我的愛好。”想知道 Kwon 下落的并不只有 Jaewoo Cho。Terraform 因其算法穩(wěn)定幣 TerraUSD 在五月崩潰而處于一場(chǎng) 600億美元的崩盤的中心。此次崩潰還導(dǎo)致了對(duì)沖基金 Three Arrows Capital，借貸公司 Voyager 和交易所巨頭 FTX 的垮臺(tái)。

Do Kwon 是一個(gè)逃犯。韓國和美國當(dāng)局都因其在所謂的數(shù)十億欺詐案中的角色起訴了他，國際刑警組織也在通緝他。韓國官員表示，Kwon 正在塞爾維亞藏匿。Do Kwon 否認(rèn)他在躲避執(zhí)法。

Cho 表示，他在 2019 年 4 月第一次聽說這家公司時(shí)就預(yù)測(cè) Terraform Labs 會(huì)倒閉。當(dāng)時(shí)他是代表風(fēng)險(xiǎn)投資者調(diào)查該公司。他不僅對(duì)項(xiàng)目的規(guī)模感到震驚，而且當(dāng)時(shí)還發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)。Cho 聲稱，他向Terraform Labs指出了一些風(fēng)險(xiǎn)，比如黑天鵝事件，這種事件非常罕見，但一旦發(fā)生可能是災(zāi)難性的?！八麄兙褪侨纹浒l(fā)生。他們無視了這些問題?！?/p>

“算法穩(wěn)定幣”中的算法本應(yīng)通過讓人們用它換取 Terra 的原生加密貨幣 LUNA 以獲利來維持 TerraUSD 與美元的錨定。該系統(tǒng)依賴套利交易者來維持運(yùn)作。但是當(dāng)信任消失時(shí)，兩種代幣都陷入了死亡螺旋。

當(dāng) TerraUSD 在 2022 年 5 月崩潰時(shí)，一位韓國記者找到了 Cho，希望利用他的區(qū)塊鏈專業(yè)知識(shí)來驗(yàn)證一些信息。記者希望 Cho 調(diào)查 Terraform Labs 的鏈上活動(dòng)，特別是圍繞其于 2021 年 9 月開始、2022 年 4 月結(jié)束的 Project Dawn 融資計(jì)劃的活動(dòng)。Cho 同意了，但當(dāng)他打開電腦查看區(qū)塊鏈時(shí)，他大吃一驚。“我對(duì)騙局的規(guī)模感到非常驚訝。這不是一百萬——大約是數(shù)十億美元，”他說。

SEC 在 2 月指控 Kwon 和他的 Terraform Labs，稱他們策劃了一場(chǎng)“加密資產(chǎn)證券欺詐”，涉案金額從 2018 年 4 月到 2022 年 5 月達(dá)到 400億美元。此后，Cho 繼續(xù)識(shí)別 Terraform 和 Kwon 的錢包地址并跟蹤他們的交易，這并沒有被 Kwon 本人所忽視。

在 Luna 崩潰的同一個(gè)月的一次 Twitter 互動(dòng)中，Cho 發(fā)表了對(duì) Terra 復(fù)出嘗試（即 Terra 2.0）的批評(píng)。“干杯，繼續(xù)散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐懼、不確定性和懷疑”的加密首字母縮略詞（FUD）。

“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 說?！八拖?，"好吧，我正在做那個(gè)，如果可以的話抓住我。"”Terraform Labs 和 Kwon 沒有回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

一旦加密貨幣被發(fā)送到加密交易所，它就不再在鏈上。“這真的是路的盡頭，這是政府當(dāng)局和交易所的機(jī)會(huì)，”Cho 說。他的發(fā)現(xiàn)由 FatManTerra 發(fā)布在Twitter上，該帳戶以分享跟蹤 Terra 9 月份死亡的內(nèi)幕消息而聞名，并附有 Cho 收集的數(shù)據(jù)電子表格。DL News 沒有獨(dú)立核實(shí)調(diào)查結(jié)果。

今年 2 月，Kwon 在Twitter 上寫道，“我沒有偷過錢，也從未有過‘秘密提款’——?dú)g迎針對(duì)具體指控展開討論?！?/p>

Cho 說他注意到過去幾個(gè)月 Kwon 的交易習(xí)慣發(fā)生了變化。在此之前，這位逃犯還在使用同樣的舊地址，將錢轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出不同的地址和交易所?，F(xiàn)在 Kwon 可能已經(jīng)開始使用其他地址來轉(zhuǎn)移他的錢，看起來是場(chǎng)外交易或通過經(jīng)紀(jì)人?！拔覒岩捎幸恍┡笥鸦蚪?jīng)紀(jì)人在幫助 Kwon 提取他的錢，”Cho 說。

SEC 表示，Do Kwon 從 Terraform 和 Luna Foundation Guard（另一個(gè)來自 Terra 生態(tài)系統(tǒng)的實(shí)體）的賬戶轉(zhuǎn)移了超過 10,000比特幣到一個(gè)非托管錢包，即所謂的冷錢包，然后這些資金被轉(zhuǎn)移到瑞士銀行并兌換成現(xiàn)金。投訴稱，從 2022 年 6 月到 2023 年 2 月，已經(jīng)有超過 1 億美元的法定貨幣從瑞士銀行提取出來。

Kwon 現(xiàn)在正籌劃復(fù)出。過去幾個(gè)月，Terraform Labs 雇傭了更多的工程師來啟動(dòng)新項(xiàng)目，包括一個(gè)保留了舊 Terra 名稱的新區(qū)塊鏈。Cho 并不看好 Kwon 的回歸，并對(duì) Terra 2.0項(xiàng)目的成功表示懷疑，稱其“完全荒謬”。

在花了很多時(shí)間跟蹤和分析這位難以捉摸的 Terraform 首席執(zhí)行官的舉動(dòng)后，Cho 說他覺得自己了解 Kwon。他笑了，“如果我見到他，我會(huì)擁抱他。”

原文鏈接：

https://www.dlnews.com/articles/people-culture/do-kwon-terraform-professor-jaewoo-cho-tracking-crypto-fugitive-on-blockchain/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=

DoKwon案件最新動(dòng)態(tài)

6 月 16 日，黑山法院下令 Do Kwon 及 Han Chang-Joon 繼續(xù)監(jiān)禁六個(gè)月，因?yàn)榉ü僬诳紤]韓國及美國當(dāng)局提出的引渡請(qǐng)求。此前 Do Kwon 因涉嫌偽造證件于 3 月 24 日在黑山被捕，當(dāng)時(shí)他計(jì)劃乘坐飛往迪拜的航班。

此前韓聯(lián)社報(bào)道稱，Do Kwon 曾在逃跑期間拒絕美國的司法管轄權(quán)。有觀點(diǎn)認(rèn)為 Do Kwon 拒絕美國當(dāng)局的管轄權(quán)可能是出于降低未來懲罰力度的考慮。目前美國采用單個(gè)罪行量刑相加的刑法體系，最高刑期可達(dá)100多年，且 SEC 和當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)已經(jīng)預(yù)先作出了虛擬資產(chǎn)具有證券性的判斷；而韓國最高刑期僅約 40年，而且由于沒有能夠判斷虛擬貨幣是否為證券的標(biāo)準(zhǔn)和法律，因此情況與美國不同。

https://www.yna.co.kr/view/AKR20230403139000009?input=1195m

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